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什么是反洗钱行政调查

发布时间:2022-05-11已浏览: 848 人来源:五律网整理

下面是(五律网)法学编辑部小五为大家分享“什么是反洗钱行政调查”的专业法律知识在线阅读。

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,很多犯罪分子会将违法所得以及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化,现在国家是严厉打击洗钱行为的,那么,什么是反洗钱行政调查?下面跟着五律网小编一起来了解一下吧。

  一、什么是反洗钱行政调查

  所谓反洗钱行政调查,即反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料,依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。它同时具备程序法和实体法上的意义,为行政主体判断可疑交易信息做出事实上的准备,即通过对行政调查所获得的资料进行分析处理,可以帮助行政主体确认可疑线索是否涉嫌洗钱行为,为实现“大额和可疑交易信息一有价值的可疑交易线索一涉嫌洗钱等违法犯罪的金融情报”的转化并予移送提供了相应的证据支持。

  二、反洗钱行政调查的特点

  1、反洗钱行政调查的主体只能是人民银行、工商、税务、海关等行政主体。

  2、反洗钱行政调查是反洗钱行政执法机关的职权行为,具有强制性特点。

  3、反洗钱行政调查只能在法律法规规定的职权范围内进行。

  4、反洗钱行政调查的目的是收集、补充有关可疑交易信息和资料。

  5、反洗钱行政调查行为具有程序性,由相关步骤、顺序及方式所构成。

  6、反洗钱行政调查一般间接影响调查对象的权益。

  三、认定洗钱犯罪应注意哪些问题

  1、我国刑法修订增设洗钱罪时为避免洗钱之范围过广,导致执行困难,特将其范围限定在毒品犯罪、黑社会性质组织罪、走私罪这三类社会危害性极大的犯罪中。

  2、洗钱犯罪在通常情况下都要经过金融中介机构予以实施,银行等金融机构及其职员是洗钱犯罪的主要主体,但这并不意味着洗钱犯罪必须通过金融机构才能实现,也不意味着银行等金融机构及其职员就是洗钱犯罪的惟一主体。

  3、现行刑法有关洗钱罪的规定不利于防范“体外循环”等形式的犯罪。洗钱罪在涉及单位法人犯罪时,单位法人利用自己的权力,指使手下的工作人员,采取收入不入账、开假发票等手段,进行侵占、贪污、偷税等犯罪活动。

  3、洗钱罪与其他犯罪行为的竞合问题。由于洗钱罪是相对于“上游犯罪”的“下游犯罪”,因此,司法实践中研究洗钱罪时,必须围绕相关犯罪研究一些竞合问题。

  以上是五律网小编为您详细介绍的关于什么是反洗钱行政调查的内容,反洗钱行政调查是指反洗钱行政主体为了补充信息所进行的一种调查核实的行政管理行为,洗钱是很严重的犯罪行为,其带来的社会危害是很大的,若您还有什么法律上的问题,建议咨询五律网专业律师。

什么是反洗钱行政调查

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热门话题:找刑事律师的注意事项


在信息如此发达的时代,想寻找一位刑事律师很容易,但是找一位专业的刑事律师却是需要擦亮眼睛,好好辨别一下,自己找的律师是否是一位靠谱的律师。如果找到了不靠谱的刑事律师,那才是真的“钱财两空”。

1、刑事律师要找专业的,不要找万金油类型的律师

如果说亲友陷入刑事案件,一定要委托刑事律师去处理。

注意!我这边说的是刑事律师,不是亲戚朋友推荐给你的那些民事律师。相比其他领域的律师,专业的刑事律师熟悉更多的刑事法律知识,积累了丰富的刑事司法经验,养成了更加深刻的刑事思维模式,这些独有的特质,使得刑事律师办起刑事案件得心应手。

2、不要专挑报价低的律师

一般情况下,刑事律师的收费标准都是比较高的。律师费是和工作量相关的。很多低价刑事律师会热衷于劝当事人认罪认罚,因为这样一来,案卷可以不用仔细看,甚至都不需要看。

庭审也只需不断重复“无异议”,最后辩护时张口就来“初犯偶犯加从犯,坦白从宽加悔罪”,到最后钱也花了,一点儿作用也没起。

而一位专业的刑事律师会认真阅卷,形成系统的阅卷笔录,找出案件疑点以及突破点,努力维护当事人的合法权益。这些繁杂的工作量与价值使得刑事律师的收费普遍比较高。

3、专业的刑事律师是不可能给你确切承诺的

很多人觉得,花了钱委托了刑事律师,律师就得给他们一个保障,但是事实不是这样的。

首先律师法和律师职业道德都是禁止律师对案件进行承诺的。其次,希望用律师费买一个诉讼结果,这个也是不现实,没有道理的。律师不是法官,不能做裁判。律师提供的是法律专业服务,无非就是替当事人据理力争,维护当事人的合法权益,但最终的判决还是要由法院来裁判。诉讼本身就存在很大的不确定性。

即便是全国有名的刑事律师律师,在接案认为不构成犯罪,且法律界人士几乎异口同声撰文声援支持,也很难做到让当事人立马无罪释放。

不承诺办案结果,但并不影响我们成功办理刑事案件,很多人就是听信了一些律师的胡乱承诺而导致了最后结果与心理预期不符。所以说如果亲人陷入了刑事案件,一定要尽快委托专业的刑事律师去处理,比起律师费,自由和生命才是最重要的。

4、律师的代理权限有两种

1、一般代理:指在诉讼程序问题上的代理,如调查提供有关证据,代为起诉,应诉,参加法庭辩论,代为陈述以及发表法律意见等等。律师的代理权限是参加诉讼活动,不对当事人在案件中的实体权利作出明确的表态,因而不需要委托人对代理律师特别授权。

2、特别代理,意指律师除享有一般代理的权利外,还可以代当事人处分实体权利和义务的诉讼代理行为。如代为承认,放弃,变更诉讼请求,进行和解以及提起反诉或上诉等。这些都需要代理人的特别授权,其法律后果由被代理人承担。
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