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反洗钱工作原则

发布时间:2022-05-11已浏览: 323 人来源:五律网整理

下面是(五律网)法学编辑部小五为大家分享“反洗钱工作原则”的专业法律知识在线阅读。

不违反法律的是我们都可以去做,对于反洗钱,首先得了解什么是洗钱?哪些情况下得到的钱属于“黑钱”,还要清楚的认识到反洗钱的危害,才能让公民能够自觉远离洗钱,并配合反洗钱,那么你知道反洗钱工作原则吗?相信很多人不了解。以下由五律网小编为您带来相关的法律知识,欢迎阅读。

  一、反洗钱工作原则

  1、合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。

  2、保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

  3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

  二、“黑钱”主要来自哪些犯罪活动?

  毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

  三、洗钱的危害有哪些?

  1、洗钱活动严重危害经济的健康发展,助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平。

  2、洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定。

  3、洗钱活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观竟争环境,损害市场机制的有效动作和公平竟争。

  4、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险。

  5、洗钱活动与恐怖活动相结合,还会危害社会稳定、国家安全并对人民的生命和财产形成巨大威胁。

  以上便是五律网小编为您带来的“反洗钱工作原则”的相关内容。关于洗钱罪,是会受到法律惩罚的,也是犯罪的事情,遇到了在现实生活中还是需要小心谨慎,如果您还有什么不懂或存在疑问的可以咨询五律网的律师。

反洗钱工作原则

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热门话题:找刑事律师的注意事项


在信息如此发达的时代,想寻找一位刑事律师很容易,但是找一位专业的刑事律师却是需要擦亮眼睛,好好辨别一下,自己找的律师是否是一位靠谱的律师。如果找到了不靠谱的刑事律师,那才是真的“钱财两空”。

1、刑事律师要找专业的,不要找万金油类型的律师

如果说亲友陷入刑事案件,一定要委托刑事律师去处理。

注意!我这边说的是刑事律师,不是亲戚朋友推荐给你的那些民事律师。相比其他领域的律师,专业的刑事律师熟悉更多的刑事法律知识,积累了丰富的刑事司法经验,养成了更加深刻的刑事思维模式,这些独有的特质,使得刑事律师办起刑事案件得心应手。

2、不要专挑报价低的律师

一般情况下,刑事律师的收费标准都是比较高的。律师费是和工作量相关的。很多低价刑事律师会热衷于劝当事人认罪认罚,因为这样一来,案卷可以不用仔细看,甚至都不需要看。

庭审也只需不断重复“无异议”,最后辩护时张口就来“初犯偶犯加从犯,坦白从宽加悔罪”,到最后钱也花了,一点儿作用也没起。

而一位专业的刑事律师会认真阅卷,形成系统的阅卷笔录,找出案件疑点以及突破点,努力维护当事人的合法权益。这些繁杂的工作量与价值使得刑事律师的收费普遍比较高。

3、专业的刑事律师是不可能给你确切承诺的

很多人觉得,花了钱委托了刑事律师,律师就得给他们一个保障,但是事实不是这样的。

首先律师法和律师职业道德都是禁止律师对案件进行承诺的。其次,希望用律师费买一个诉讼结果,这个也是不现实,没有道理的。律师不是法官,不能做裁判。律师提供的是法律专业服务,无非就是替当事人据理力争,维护当事人的合法权益,但最终的判决还是要由法院来裁判。诉讼本身就存在很大的不确定性。

即便是全国有名的刑事律师律师,在接案认为不构成犯罪,且法律界人士几乎异口同声撰文声援支持,也很难做到让当事人立马无罪释放。

不承诺办案结果,但并不影响我们成功办理刑事案件,很多人就是听信了一些律师的胡乱承诺而导致了最后结果与心理预期不符。所以说如果亲人陷入了刑事案件,一定要尽快委托专业的刑事律师去处理,比起律师费,自由和生命才是最重要的。

4、律师的代理权限有两种

1、一般代理:指在诉讼程序问题上的代理,如调查提供有关证据,代为起诉,应诉,参加法庭辩论,代为陈述以及发表法律意见等等。律师的代理权限是参加诉讼活动,不对当事人在案件中的实体权利作出明确的表态,因而不需要委托人对代理律师特别授权。

2、特别代理,意指律师除享有一般代理的权利外,还可以代当事人处分实体权利和义务的诉讼代理行为。如代为承认,放弃,变更诉讼请求,进行和解以及提起反诉或上诉等。这些都需要代理人的特别授权,其法律后果由被代理人承担。
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