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反洗钱上游犯罪有几类

发布时间:2022-05-11已浏览: 868 人来源:五律网整理

下面是(五律网)法学编辑部小五为大家分享“反洗钱上游犯罪有几类”的专业法律知识在线阅读。

在这个社会中的话大家也是会对于洗钱是非常感兴趣的,因为只要是涉及到钱的相关事情都是自己有想了解的欲望,当然洗钱的话我们大家在电影中也是经常看得到的,赌场就是最好的洗钱场所。那么,反洗钱上游犯罪有几类?下面就跟着五律网小编一起来了解一下吧。

  一、反洗钱上游犯罪有几类

  法律分析:洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:

  (一)提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

  (四)协助将资金汇往境外。

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

  法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百七十一条 人民检察院审查案件,可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情形的,可以要求其对证据收集的合法性作出说明。人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。对于二次补充侦查的案件,人民检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉的决定。

 

 

  二、帮人洗钱罪判几年

  洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

  量刑标准:

  (一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  (二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

  三、何种情况构成洗钱罪

  洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。

  根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

  以上就是五律网小编为您详细介绍的关于反洗钱上游犯罪有几类的相关内容,综上所述小编提醒您,所以这样的话我们可以了解到洗钱罪一般有金融诈骗罪,以及 贪污受贿罪等等条件。他们都属于洗钱罪,对洗钱罪的处罚一般有进行相应的有期徒刑以及罚金的处罚。若您还有什么法律疑问,建议咨询五律网专业律师。

反洗钱上游犯罪有几类

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热门话题:找刑事律师的注意事项


在信息如此发达的时代,想寻找一位刑事律师很容易,但是找一位专业的刑事律师却是需要擦亮眼睛,好好辨别一下,自己找的律师是否是一位靠谱的律师。如果找到了不靠谱的刑事律师,那才是真的“钱财两空”。

1、刑事律师要找专业的,不要找万金油类型的律师

如果说亲友陷入刑事案件,一定要委托刑事律师去处理。

注意!我这边说的是刑事律师,不是亲戚朋友推荐给你的那些民事律师。相比其他领域的律师,专业的刑事律师熟悉更多的刑事法律知识,积累了丰富的刑事司法经验,养成了更加深刻的刑事思维模式,这些独有的特质,使得刑事律师办起刑事案件得心应手。

2、不要专挑报价低的律师

一般情况下,刑事律师的收费标准都是比较高的。律师费是和工作量相关的。很多低价刑事律师会热衷于劝当事人认罪认罚,因为这样一来,案卷可以不用仔细看,甚至都不需要看。

庭审也只需不断重复“无异议”,最后辩护时张口就来“初犯偶犯加从犯,坦白从宽加悔罪”,到最后钱也花了,一点儿作用也没起。

而一位专业的刑事律师会认真阅卷,形成系统的阅卷笔录,找出案件疑点以及突破点,努力维护当事人的合法权益。这些繁杂的工作量与价值使得刑事律师的收费普遍比较高。

3、专业的刑事律师是不可能给你确切承诺的

很多人觉得,花了钱委托了刑事律师,律师就得给他们一个保障,但是事实不是这样的。

首先律师法和律师职业道德都是禁止律师对案件进行承诺的。其次,希望用律师费买一个诉讼结果,这个也是不现实,没有道理的。律师不是法官,不能做裁判。律师提供的是法律专业服务,无非就是替当事人据理力争,维护当事人的合法权益,但最终的判决还是要由法院来裁判。诉讼本身就存在很大的不确定性。

即便是全国有名的刑事律师律师,在接案认为不构成犯罪,且法律界人士几乎异口同声撰文声援支持,也很难做到让当事人立马无罪释放。

不承诺办案结果,但并不影响我们成功办理刑事案件,很多人就是听信了一些律师的胡乱承诺而导致了最后结果与心理预期不符。所以说如果亲人陷入了刑事案件,一定要尽快委托专业的刑事律师去处理,比起律师费,自由和生命才是最重要的。

4、律师的代理权限有两种

1、一般代理:指在诉讼程序问题上的代理,如调查提供有关证据,代为起诉,应诉,参加法庭辩论,代为陈述以及发表法律意见等等。律师的代理权限是参加诉讼活动,不对当事人在案件中的实体权利作出明确的表态,因而不需要委托人对代理律师特别授权。

2、特别代理,意指律师除享有一般代理的权利外,还可以代当事人处分实体权利和义务的诉讼代理行为。如代为承认,放弃,变更诉讼请求,进行和解以及提起反诉或上诉等。这些都需要代理人的特别授权,其法律后果由被代理人承担。
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