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股权投资骗局怎么判断 有哪些

发布时间:2021-12-17已浏览: 2 人来源:五律网整理

下面是(五律网)法学编辑部小五为大家分享“关于股权投资骗局怎么判断 股权投资骗局有哪些”的专业知识,一起来学习吧。

✔ 问题解答


一、股权投资骗局怎么判断?

股权投资骗局一般根据以下特征进行判断:

1、投资主体不特定。私募股权投资只能面向特定对象,而且有人数限制;

2、私募股权公开吸引投资,私募股权投资只能以非公开方式进行,通常由基金管理人私下与投资者进行协商;

3、承诺回报快;4、承诺高回报;5、虚构项目。

根据我国《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、股权投资骗局有哪些?

现在的金融圈流行一句话:未来十年,人无股权不富。股权投资、财富……在这个财富躁动的时代,股权投资的骗局,你又能躲过多少。

首先,我们必须清楚的是如何开设一个新三板。

在国内开设一个新三板交易帐户,需要:①500万证券资产;②两年的证券投资交易经验;③活跃20个工作日。

为什么会有如此要求,第一,证明你的财力,第二,需要确认你的风险承担能力与投资能力。不难看出来,原始股权投资是一个需要专业知识,良好的风险承担能力的高风险,高收益投资项目。

企业新三板挂牌和上市是不完全不同的两个概念,挂牌交易并不是上市交易。很多优质企业在新三板挂牌以后,三年内就可以通过IPO转板上市,但很多投资者就分不清两者区别,当然,也不乏那些别有用心的企业或相关机构在有意混晓概念。他们在营销过程中往往重点强调上市,原始股的概念。可是对于新三板的交易规则,实际情况都不会说明。

通常,一家骗子公司会包装一家公司,一大堆眼花缭乱的财务数据摆在你面前,然后承诺在两到三年之内该公司就会从三板转板IPO上市,投资者就会获取巨大的利益回报;退一步说,如果企业不能顺利上市,不用担心,企业会每年给投资者8-12%年利息分红。一但你购买了他们公司的股权,就成为了他们公司的股东了,就可以通过工商系统查询到相关公司,并在股东名册中找到自已的名字。

但是,很多投资者与企业之间,并没有签订债务合同,事后根本不知道如何追究责任。我们进行任何的一项投资,最担心的莫过于它的本金安全,如果随意投资一家新三板企业,我们投资者如何实现变现呢?

再者,这些皮包公司注册地与集资地往往天南地北。而且通常都不是注册在一二线城市,这是为了防止让投资者去实地考查,即使实体考查,在一个偏远的地方制造个假厂假房假地也要容易许多。

最后,有些企业的大股东会故意导致公司倒闭,他们轻而易举的转移财产,然后宣布经营不善直接倒闭公司,然后投资者血本无归。

☪ 法律依据


一、《中华人民共和国公司法》

第七十八条设立股份有限公司,应当有二人以上二百人以下为发起人,其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 

❈ 相关问题


股权投资骗局

股权投资只是投资的一种方式,并不存在是否是骗局的说法。但是任何投资方式都有被犯罪分子利用来进行诈骗的途径。前些年,有些私募基金通过鼓吹“新三板”“一带一路”等概念,设立新三板股权投资基金。

很多投资者听信了一些所谓资产管理公司、财富管理公司的电话宣传或者网络营销,认为在新三板交易有利可图,由于新三板对进场交易的投资者有着较高的资产规模及投资经验要求,这些投资者无法满足资产规模要求,于是通过向相关资产管理公司或财富管理公司支付高额费用的方式,由这些公司代为垫资,协助投资者开通全国中小企业股份转让系统交易权限。后相关公司以指导新三板操作、有内幕信息、某股票近期转板等各种理由,引诱投资者交易,结果造成损失,引发纠纷。

还有很多新三板投资基金由于无法将股票变现,最终导致投资人难以收回投资,形成骗局。而这些投资基金往往早在投资完成后,就收到了投资标的的“财务顾问费”早已赚钱离场,而投资人却还在等待高收益的梦想成真。

❈ 扩展阅读


股权证是什么

根据国家经济体制改革委员会发布的《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》的有关规定,股权证是公司发布的,表示其股东按其持有的股份享受权益和承担义务的书面凭证,股权证上会载明公司的具体名称、住所、注册资本、股份分类、每股金额、股东姓名等信息,经过董事长签名并加盖公司股权证专用章后,该股权证生效。

股权收购会涉及到哪些费用

依据我国相关法律的规定,股权收购涉及到的费用主要包括各种税、律师费用、登记费用、咨询费用等,其中税费包括企业所得税、个人所得税等。

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